Tersangka terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang
Tersangka Evie Marindi Christina mengaku terpaksa menipu Putri Arab Lolowah binti Mohammed bin Abdullah Al-Saud untuk membayar utang. Namun, penyidik tidak membeberkan jumlah utang tersangka.
“Dia mau bayar utangnya dan untuk kebutuhan makan sehari-hari,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Ferdy Sambo di Gedung Bareskrim Polri, Kamis (27/2).
Sambo mengungkapkan, tersangka Evie mulai melakukan aksi penipuan itu setelah bisnisnya bangkrut dan terlilit utang.
Menurut Sambo, sampai saat ini penyidik masih melakukan pendalaman terhadap Evie dan anaknya EAH untuk mencari aset lainnya yang masih disembunyikan. Selain itu, penyidik juga telah meminta Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membantu mentelusuri aliran uang para pelaku.
“Kami masih menunggu hasil PPATK untuk tau aliran uangnya ke mana saja. Kita juga masih lakukan pemeriksaan, setelah ibunya ketangkap kali aja kebuka lagi aset-asetnya,” tutur Sambo.