Singapura berupaya menekan praktek pencucian uang. Caranya yang sedang ditempuh yaitu meningkatkan transparansi seputar calon direktur dan pemegang saham melalui perubahan undang-undang yang disahkan pada tanggal 2 Juli.
Dengan undang-undang baru, perusahaan diharuskan untuk memberikan informasi lengkap mengenai pengaturan calon kepada Accounting and Corporate Regulatory Authority (Acra). Acra juga akan mengumumkan siapa direksi dan pemegang saham perusahaan yang akan menjadi nominasi.
Direktur nominasi adalah orang yang ditunjuk sebagai direktur suatu perusahaan, tetapi bertindak berdasarkan instruksi orang lain atau pemilik manfaat.
Orang-orang tersebut diwajibkan oleh hukum untuk mengungkapkan rincian dan status nominasi mereka kepada perusahaan mereka. Sebelumnya, tidak ada persyaratan bagi mereka atau perusahaan mereka untuk membagikan informasi ini kepada Acra.
Hal ini akan berubah dengan disahkannya RUU Perusahaan dan Kemitraan Terbatas (LLPs) (Amandemen Lain-lain) di Parlemen pada tanggal 2 Juli, sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat rezim anti pencucian uang Singapura.
Informasi yang harus diberikan perusahaan kepada regulator mencakup rincian direktur dan pemegang saham calon, serta identitas nominasi di balik nominasi tersebut.
Menteri Keuangan Kedua Indranee Rajah mengatakan kepada Parlemen bahwa informasi tersebut hanya akan tersedia bagi Acra dan lembaga publik lainnya untuk menegakkan hukum tertulis.
Namun, Acra akan mengumumkan siapa direksi dan pemegang saham perusahaan yang menjadi nominasi. Dengan kata lain, status seseorang sebagai calon direktur akan diumumkan kepada publik, meskipun identitas calonnya tidak akan diungkapkan.
“Informasi ini akan berguna bagi bank, penyedia layanan perusahaan, dan penjaga gerbang lainnya yang mungkin, misalnya, ingin melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perusahaan yang memiliki banyak calon direktur atau pemegang saham,” kata Indranee Rajah saat perdebatan mengenai RUU tersebut.
Untuk memastikan keakuratan register, denda maksimum bagi perusahaan dan LLP yang melakukan pelanggaran terkait register mereka akan dinaikkan menjadi S$25.000, dari S$5.000.
Seseorang yang memberikan informasi palsu atau menyesatkan tentang registernya kepada Acra dapat didenda hingga S$25.000.
Perusahaan dan LLP akan diminta untuk memverifikasi dan memperbarui informasi pengendali mereka setiap tahun.
Sementara itu, RUU Penyedia Jasa Korporat, yang juga disahkan pada tanggal 2 Juli, juga membahas potensi penyalahgunaan pengaturan calon direktur.
Indranee mengatakan meskipun pengaturan jabatan direktur nominee adalah layanan sah yang diberikan oleh banyak penyedia layanan korporat untuk membantu klien mereka yang berbasis di luar negeri memenuhi persyaratan Singapura untuk memiliki direktur yang berdomisili di Singapura untuk mendirikan perusahaan di Singapura, mereka rentan terhadap penyalahgunaan.
“Sebagai penjaga gerbang yang penting dalam ekosistem, penyedia layanan perusahaan tidak dapat mengatur calon direktur dengan cara yang angkuh. Dalam beberapa kasus, kami mengamati individu yang jelas-jelas tidak layak memikul tanggung jawab menjadi direktur, namun diatur oleh penyedia layanan perusahaan yang salah untuk bertindak sebagai calon direktur,” katanya.
Dalam satu kasus, pengemudi Grab Leonard Koh didenda S$28.000 karena gagal melakukan uji tuntas sebagai calon direktur. Dia adalah calon direktur untuk lebih dari 45 perusahaan. Mulai tahun 2019, dia dibayar S$100 per bulan untuk setiap perusahaan di mana dia menjadi direktur nominasinya hingga Juli 2020.
Dalam kasus lain, Xie Yong, seorang direktur 980 perusahaan asal Singapura, dipenjara setelah US$5 juta (S$6,8 juta) dicuci melalui perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Tiongkok di bawah kepemimpinannya.
Berdasarkan undang-undang baru, untuk mengatasi penyalahgunaan pengaturan jabatan direktur nominee, individu dapat bertindak sebagai direktur nominee hanya jika hal ini diatur oleh penyedia layanan korporat, kecuali jika individu tersebut adalah pemilik tunggal dari penyedia layanan korporat yang terdaftar.
Mereka yang dinyatakan bersalah melanggar persyaratan ini dapat menghadapi denda hingga $10.000.
Penyedia layanan korporat harus memastikan bahwa individu yang mereka atur untuk bertindak sebagai direktur calon adalah orang yang sehat dan layak, serta memiliki kompetensi yang diperlukan.
Perusahaan-perusahaan ini juga harus melakukan pemeriksaan terhadap individu-individu tersebut untuk mengevaluasi apakah mereka memiliki kapasitas untuk mengambil jabatan direktur tambahan. Penyedia layanan korporat yang dinyatakan bersalah melanggar persyaratan ini dapat dikenakan denda hingga S$100.000.
Penyedia layanan korporat dan, dalam keadaan tertentu, manajemen senior mereka yang tidak mematuhi kewajiban mereka untuk mendeteksi dan mencegah pencucian uang dapat didenda hingga S$100.000.
Ms Indranee mengatakan kedua RUU tersebut sedang dikembangkan bahkan sebelum kasus pencucian uang senilai S$3 miliar terungkap pada tahun 2023.
RUU Acra (Peningkatan Registrasi dan Regulasi) juga disahkan pada tanggal 2 Juli. Indranee mengatakan RUU ini akan memperkuat perlindungan data, memfasilitasi komunikasi digital antara Pemerintah dan dunia usaha, dan menyederhanakan kerangka peraturan perusahaan.
Perubahan utamanya mencakup pemberdayaan registrar untuk mengumpulkan informasi tambahan agar Acra dapat mengirimkan komunikasi digital yang aman melalui BizFile, sebagai bagian dari penyempurnaan yang diperkirakan akan diluncurkan pada akhir tahun 2024; dan meningkatkan pengawasan regulasi dan perampingan proses di Acra.
Pemilik bisnis dan pejabat perusahaan yang mengajukan alamat tempat tinggal ke Acra juga perlu mengajukan alamat kontak fisik, yang akan diumumkan kepada publik, bukan alamat tempat tinggal, untuk perlindungan data yang lebih baik.
Ms Indranee mengatakan praktik terbaik dari yurisdiksi terkemuka dipelajari dan diadaptasi untuk konteks lokal.
Misalnya, pendekatan Singapura yang tidak mengungkapkan alamat tempat tinggal individu yang terkait dengan bisnis serupa dengan yang dilakukan di Inggris dan Hong Kong.
