Amerika Serikat telah memulai dorongan baru yang agresif untuk menyulitkan ekonomi Rusia, terutama para oligarkinya, dengan maksud menggagalkan invasi Kremlin ke Ukraina.
Dari Departemen Keuangan hingga Departemen Kehakiman, pejabat AS akan fokus pada upaya untuk melikuidasi properti oligarki Rusia secara legal. Memperluas hukuman finansial bagi mereka yang memfasilitasi penghindaran sanksi. Menutup celah dalam undang-undang yang memungkinkan oligarki menggunakan perusahaan cangkang untuk bergerak melalui sistem keuangan AS.
Andrew Adams mengatakan kepada Associated Press bahwa mereka memprioritaskan upaya untuk mengidentifikasi siapa saja yang membantu Rusia menghindari sanksi dan melanggar kontrol ekspor. Adams mengepalai gugus tugas KleptoCapture pemerintah AS, yang dirancang untuk menegakkan pembatasan ekonomi di AS yang diberlakukan atas Rusia dan miliardernya.
“Jaringan pengadaan ilegal ini akan terus menggunakan rentang frekuensi kami yang terus meningkat,” kata Adams, yang juga menjabat sebagai wakil asisten jaksa agung.
Sejauh ini, lebih dari US$58 miliar aset Rusia yang terkena sanksi telah diblokir atau dibekukan di seluruh dunia, menurut sebuah laporan pekan lalu dari Departemen Keuangan. Itu termasuk dua yacht mewah masing-masing senilai US$300 juta di San Diego dan Fiji, dan enam properti di New York dan Florida senilai US$75 juta yang dimiliki oleh oligark Viktor Vekselberg.
AS telah memulai upaya untuk menghukum rekanan dan pengelola kekayaan oligarki — dalam kasus Vekselberg, pengadilan federal di New York mendakwa Vladimir Voronchenko setelah dia membantu mengurus properti Vekselberg. Dia didakwa pada bulan Februari karena berkonspirasi untuk melanggar dan menghindari sanksi AS.
Kasus tersebut dikoordinasikan melalui grup KleptoCapture.
“Saya pikir menjadi fasilitator yang memberi sanksi bisa sangat efektif,” kata Adams, menyebut mereka “perantara penghindaran sanksi profesional.”
Sebuah studi Februari yang dipimpin oleh para peneliti Universitas Dartmouth menunjukkan bahwa menargetkan beberapa manajer kekayaan utama akan menyebabkan kerusakan yang jauh lebih besar pada Rusia daripada memberikan sanksi kepada oligarki secara individu.
Upaya lain untuk merugikan ekonomi Rusia akan datang dari upaya melikuidasi yacht dan properti lain yang dimiliki oleh oligarki Rusia dan Kremlin, mengubahnya menjadi uang tunai untuk menguntungkan Ukraina.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah lama menyerukan agar aset Rusia ditransfer ke Ukraina, dan mantan pejabat administrasi Biden Daleep Singh mengatakan kepada Komite Perbankan Senat AS pada 28 Februari bahwa kehilangan miliaran aset Rusia yang dimiliki oleh AS adalah “sesuatu yang harus dikejar. ”
Singh menyarankan AS harus menggunakan cadangan yang telah diimobilisasi di Fed New York, mentransfernya ke Ukraina dan mengizinkan mereka untuk menyediakannya sebagai jaminan untuk mengumpulkan uang. Dia menjalankan program sanksi atas Rusia dari Gedung Putih ketika dia menjadi penasihat keamanan nasional untuk ekonomi internasional.
Adams mengatakan satuan tugas KleptoCapture sedang mengejar upaya untuk menjual kapal pesiar Rusia dan properti lainnya, meskipun ada kesulitan hukum untuk mengubah properti yang akses pemiliknya telah diblokir menjadi aset hangus yang dapat diambil dan dijual oleh pemerintah untuk kepentingan Ukraina.
Dia menekankan bahwa AS akan beroperasi di bawah supremasi hukum. “Sebagian dari artinya adalah bahwa kami tidak akan mengambil aset yang tidak sepenuhnya, seluruhnya hilang melalui prosedur peradilan dan mulai menyitanya tanpa dasar hukum,” kata Adams.
Dia menambahkan bahwa gugus tugas telah "berhasil bekerja dengan Kongres dan bekerja sama dengan orang-orang di sekitar cabang eksekutif dalam mendapatkan otorisasi untuk mentransfer dana tertentu yang hangus ke Departemen Luar Negeri."
Departemen Keuangan mengatakan pada hari Kamis bahwa pemerintah sedang "membuka jalan" untuk US$5,4 juta dana yang disita untuk dikirim sebagai bantuan luar negeri ke Ukraina. Selain itu, memperkuat undang-undang yang berfungsi sebagai celah bagi para penghindar sanksi juga akan menjadi prioritas di seluruh departemen federal, kata para pejabat.
Jaringan Penegakan Kejahatan Finansial, di bawah Departemen Keuangan, diharapkan meluncurkan aturan untuk mengatasi penggunaan pasar real estat AS buat mencuci uang, termasuk persyaratan mengungkapkan kepemilikan real estat yang sebenarnya.
Steven Tian, direktur penelitian di Yale Chief Executive Leadership Institute, yang melacak pelepasan perusahaan dari Rusia, mengatakan aturan real estat yang baru sudah lama tertunda.
“Saya akan menunjukkan bahwa itu tidak hanya khas untuk oligarki Rusia. Seperti yang Anda ketahui, pasar real estat memanfaatkan perusahaan cangkang di Amerika Serikat, titik,” kata Tian.
Erica Hanichak, direktur urusan pemerintah di Koalisi FACT, sebuah organisasi nirlaba yang mempromosikan transparansi perusahaan, mendesak pemerintah untuk memajukan aturan tersebut pada akhir Maret, ketika AS menjadi tuan rumah bersama KTT kedua untuk Demokrasi dengan pemerintah Kosta Rika, Belanda, Korea Selatan dan Zambia.
“Kami melihat ini sebagai peluang bagi Amerika Serikat untuk menunjukkan kepemimpinan tidak hanya dalam mengatasi praktik korupsi di luar negeri, tetapi juga melihat ke dalam negeri kami sendiri dan mengatasi celah dalam sistem kami yang memfasilitasi korupsi secara internasional,” katanya.
