Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka telah menyerahkan tambahan US$156 juta (Rp2,5 triliun) dana 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang disalahgunakan kepada rakyat Malaysia. Pengiriman tersebut — yang keempat hingga saat ini — menjadikan total yang dikembalikan oleh departemen tersebut ke Malaysia mencapai sekitar US$1,4 miliar (Rp22,9 triliun).
“Kami sangat senang bahwa aset tahap keempat dari penyelidikan Departemen Kehakiman ini dipindahkan kembali ke Malaysia,” kata Duta Besar Edgard D. Kagan, Duta Besar AS untuk Malaysia.
“Uang dalam jumlah yang luar biasa ini akan dikembalikan kepada masyarakat Malaysia dan pada akhirnya dapat digunakan untuk tujuan awal – untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Malaysia sehari-hari,” sambungnya dikutip Forbes.
1MDB didirikan oleh Najib Razak, yang menjadi Perdana Menteri Malaysia pada tahun 2009. Dibuat sebagai dana kekayaan negara —dana investasi milik negara — 1MDB dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi rakyat Malaysia. Low Taek Jho — juga dikenal sebagai Jho Low — seorang pengusaha Malaysia, juga diberi akses terhadap dana tersebut.
Menurut dokumen pengadilan, dana dari 1MDB dicuci melalui lembaga keuangan besar di seluruh dunia, termasuk di AS, Swiss, Singapura, dan Luksemburg. Seperti yang dituduhkan dalam pengaduan penyitaan perdata, dari tahun 2009 hingga 2015, pejabat tingkat tinggi 1MDB, rekan-rekan mereka, dan Low diduga menyelewengkan lebih dari US$4,5 miliar (Rp73,7 triliun) dana milik 1MDB.
Akhirnya, Najib kehilangan posisinya di pemerintahan dan ditangkap karena perannya dalam skema tersebut. Dia didakwa dan dihukum karena penyalahgunaan kekuasaan, pencucian uang, dan pelanggaran kepercayaan pidana. Dia divonis 12 tahun penjara.
Ng Chong Hwa — juga dikenal sebagai Roger Ng — warga negara Malaysia dan mantan Managing Director Goldman Sachs, juga berperan penting dalam skema ini. Dia dinyatakan bersalah karena berkonspirasi untuk mencuci miliaran dolar yang digelapkan dari 1MDB, berkonspirasi untuk melanggar Undang-Undang Praktik Korupsi Asing (FCPA) dengan membayar suap lebih dari US$1,6 miliar (Rp26,2 triliun) kepada pejabat pemerintah di Malaysia dan Abu Dhabi, dan berkonspirasi untuk melanggar FCPA dengan menyiasati pengendalian akuntansi internal Goldman Sachs.
Tahun lalu, Ng dijatuhi hukuman sepuluh tahun penjara. Saat menjatuhkan hukuman, Agen Khusus Investigasi Kriminal IRS (IRS-CI) Hatcher mengatakan, “Kasus 1MDB dan hukuman terhadap Tuan Ng, menyoroti upaya penegakan Investigasi Kriminal IRS untuk menghapus skema suap internasional. Lembaga Keuangan AS mempunyai perlindungan untuk memerangi penipuan ini dan Mr. Ng dengan sengaja menghindari perlindungan ini. Hukuman ini merupakan bukti apa yang terjadi jika Anda melanggar hukum AS dengan menyuap pejabat pemerintah internasional.”
Menurut Departemen Kehakiman, Ng, Low, dan lainnya bersekongkol untuk mencuci hasil tindakan kriminal mereka dengan mendanai film-film Hollywood seperti “The Wolf of Wall Street” dan membeli barang-barang mahal, termasuk lukisan Jean-Michel Basquiat senilai US$51 juta (Rp835,9 miliar), kalung berlian senilai US$23 juta (Rp377 miliar), tas tangan Hermes senilai jutaan dolar, dan real estat mewah di Manhattan.
Low, yang berkewarganegaraan Malaysia, dikabarkan memegang berbagai paspor. Low masih buron: AS telah mengeluarkan surat perintah penangkapannya dan Interpol telah mengeluarkan red notice. Pada bulan November 2018, Low didakwa oleh otoritas AS atas dugaan pencucian uang, penyuapan, dan pelanggaran hukum kampanye AS. Beberapa laporan menyebutkan Low berada di China, namun keberadaan resminya tidak diketahui.
Penegakan hukum AS telah terlibat dalam kasus ini selama bertahun-tahun. Pada tahun 2016, terdapat 41 tuntutan perampasan perdata yang diajukan oleh Bagian Pencucian Uang dan Pemulihan Aset (MLARS) Divisi Kriminal Departemen Kehakiman. Tindakan tersebut menyebabkan penyitaan aset curian senilai lebih dari US$1,7 miliar (Rp27,8 triliun) — pengumpulan terbesar hingga saat ini di bawah Inisiatif Pemulihan Aset Kleptokrasi (sebuah tim yang terdiri dari jaksa, analis keuangan, dan penyelidik yang bekerja untuk mengadili individu yang terlibat dalam korupsi dan mengembalikan hasilnya untuk kepentingan negara).
Dana tersebut termasuk dana yang akhirnya hangus dan dana yang dibantu oleh departemen untuk pemulihan dan pengembalian. Departemen ini terus mengajukan tuntutan hukum terhadap aset tambahan yang diduga terkait dengan skema ini.
Dilansir Aljazeera, Dubes Kagan bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada hari Selasa untuk mengkonfirmasi tahap terbaru dari total dana yang dikembalikan, kata kedutaan.(forbes,aljazeera)
