The Pandora Papers adalah kebocoran hampir 12 juta dokumen dan file yang mengungkap kekayaan rahasia dan transaksi para pemimpin dunia, politisi, dan miliarder.
Data tersebut diperoleh oleh International Consortium of Investigative Journalists di Washington DC dan telah menjadi salah satu investigasi global terbesar yang pernah ada.
Lebih dari 600 jurnalis dari 117 negara telah melihat kekayaan tersembunyi dari beberapa orang paling berkuasa di planet ini. BBC Panorama dan Guardian telah memimpin penyelidikan di Inggris.
Mansion Malibu Raja Yordania
Dokumen keuangan bocor menunjukkan bagaimana Raja Yordania diam-diam mengumpulkan kerajaan properti di Inggris dan AS senilai lebih dari £ 70m (lebih dari US$ 100m).
Mereka mengidentifikasi jaringan perusahaan lepas pantai di British Virgin Islands dan surga pajak lainnya yang digunakan oleh Abdullah II bin Al-Hussein untuk membeli 15 rumah sejak ia mengambil alih kekuasaan pada 1999.
Mereka termasuk £ 50m pada tiga properti pemandangan laut yang berdekatan di Malibu, California, dan properti di London dan Ascot di Inggris.
Kepentingan propertinya telah dibangun karena Raja Abdullah dituduh memimpin rezim otoriter, dengan protes yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir di tengah langkah-langkah penghematan dan kenaikan pajak.
Pengacara Raja Abdullah mengatakan semua properti dibeli dengan kekayaan pribadi, yang juga dia gunakan untuk mendanai proyek bagi warga Yordania.
Mereka mengatakan itu adalah praktik umum bagi individu berprofil tinggi untuk membeli properti melalui perusahaan lepas pantai untuk alasan privasi dan keamanan.
Data lain di Pandora Papers:
- Presiden Kenya Uhuru Kenyatta dan enam anggota keluarganya diam-diam memiliki jaringan perusahaan lepas pantai. Mereka telah dikaitkan dengan 11 perusahaan - salah satunya dinilai memiliki aset senilai $30m.
- Anggota lingkaran dalam Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, termasuk menteri kabinet dan keluarga mereka, diam-diam memiliki perusahaan dan perwalian yang memegang jutaan dolar
- Firma hukum yang didirikan oleh Presiden Nicos Anastasiades dari Siprus tampaknya telah menyediakan pemilik palsu untuk menyamarkan pemilik sebenarnya dari serangkaian perusahaan lepas pantai - mantan politisi Rusia yang dituduh melakukan penggelapan. Namun, firma hukum membantahnya
- Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengalihkan sahamnya di sebuah perusahaan lepas pantai rahasia tepat sebelum ia memenangkan pemilihan 2019.
- Presiden Ekuador Guillermo Lasso, mantan bankir, menggantikan yayasan Panama yang melakukan pembayaran bulanan kepada anggota keluarga dekatnya dengan perwalian yang berbasis di South Dakota di AS
Tidak ada bea materai pada pembelian kantor Blair
Tidak ada temuan di Pandora Papers bahwa Tony dan Cherie Blair menyembunyikan kekayaan mereka. Tetapi dokumen menunjukkan mengapa bea materai tidak dibayarkan ketika pasangan itu membeli properti seluas 45,45 meter persegi.
Mantan perdana menteri Partai Buruh dan istri pengacaranya Cherie mengakuisisi gedung di Marylebone, London pusat, pada Juli 2017. Adalah sah untuk memperoleh properti di Inggris dengan cara ini dan bea materai tidak harus dibayar - tetapi Blair sebelumnya kritis terhadap celah pajak.
Townhouse di Marylebone, pusat kota London, sekarang menjadi rumah bagi konsultan hukum Nyonya Blair, yang memberi nasihat kepada pemerintah di seluruh dunia, serta yayasannya untuk wanita.
Nyonya Blair mengatakan para penjual bersikeras mereka membeli rumah itu melalui perusahaan lepas pantai.
Dia mengatakan mereka telah membawa properti itu kembali di bawah aturan Inggris dan akan bertanggung jawab untuk membayar pajak capital gain jika mereka menjualnya di masa depan.
Pemilik utama properti itu adalah keluarga dengan koneksi politik di Bahrain - tetapi kedua pihak mengatakan mereka awalnya tidak tahu dengan siapa mereka berurusan.
Seorang bocah memiliki properti London senilai £33m
Dokumen lain menunjukkan bagaimana keluarga Aliyev yang berkuasa di Azerbeijan diam-diam mengakuisisi properti Inggris menggunakan perusahaan lepas pantai.
File-file tersebut menunjukkan bagaimana keluarga itu - yang telah lama dituduh korupsi di negara Asia tengah - membeli 17 properti, termasuk sebuah blok kantor senilai 33 juta poundsterling di London untuk putra presiden berusia 11 tahun Heyder Aliyev.
Bangunan di Mayfair dibeli oleh perusahaan yang dimiliki oleh teman keluarga Presiden Ilham pada tahun 2009. Itu ditransfer satu bulan kemudian ke Hedyer.
Penelitian ini juga mengungkapkan bagaimana blok kantor lain yang dimiliki oleh keluarga di dekatnya dijual ke Crown Estate seharga £ 66 juta pada tahun 2018.
The Crown Estate mengatakan telah melakukan pemeriksaan yang disyaratkan dalam undang-undang pada saat pembelian tetapi sekarang sedang menyelidiki masalah tersebut.
Pemerintah Inggris mengatakan sedang menindak pencucian uang dengan undang-undang dan penegakan yang lebih keras, dan akan memperkenalkan daftar perusahaan lepas pantai yang memiliki properti Inggris ketika waktu parlemen memungkinkan. (BBC)
